Votre rôle
Intégré(e) au sein du Pôle Analyse Client de Proximité (Middle Office - Conformité), vous contribuez activement à la prévention du blanchiment d'argent, de la corruption, et au respect des sanctions financières. Vous intervenez sur des dossiers variés pour une clientèle de particuliers, professionnels et entreprises.
Vos missions:
Vérifier la complétude et la cohérence des dossiers KYC
Traiter les alertes de conformité (chèques, Searchspace, etc.)
Analyser les dossiers soumis aux comités de certification
Mener des investigations clients en cas de détection d'anomalies
Réaliser des contrôles internes et suivre les actions correctrices en lien avec le responsable de pôle
Emploi qui pourrait vous intéresser
Gestionnaire Logistique (H/F)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
Gestionnaire back office (banque) (F/H)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
Gestionnaire financier (H/F)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
SUPPLY OFFICER H/F (H/F)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
Gestionnaire de paie (h/f)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
Gestionnaire de paie (F/H)
- 13 - MARSEILLE 02
- il y a 1 mois
