- POSTE A ST GREGOIRE (BRETAGNE)
- Contribuer à la surveillance des risques de conformité
- Analyser les données sous l'angle de la relation client du point de vue de la conformité.
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce, et préconise des avis à l'issue de son analyse, dans le respect des règles définies.
- Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais.
- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de re-certification.
- Réaliser les investigations clients sur la base de détections d'anomalies ou d'opérations remarquables.
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité.
- En liaison avec le responsable de pôle, proposer et suivre la mise en œuvre des actions correctrices
- BAC +2 validé à bac + 5 validé
- Expériences KYC 12 mois minimum
- Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel) --> indispensable
- Avoir une culture bancaire
- Connaître els produits bancaire et financiers les process et les règles en vigueur
- Avoir des connaissances générales bancaires --> indispensable
- connaître et savoir utiliser les outils métiers
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